بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن
(سهامی عام) میرساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت،
ساعت 11 صبح روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 در محل قانونی
شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، شماره 8 برگزار
میگردد.
دستور جلسه:
1) استماع گزارش هیأتمدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت.
2) تصویب صورت سود و زیان و صورتوضعیت مالی سال مالی
منتهی به 1399/09/30.
3) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/09/30.
4) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
5) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
6) تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای
هیأتمدیره و اعضای کمیتههای تخصصی زیر
نظر هیأتمدیره.
7) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
با عنایت به
شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و
ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر
استفاده از سیستمهای ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در
شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از 15 نفر، مجمع با حضور
حداقل سهامداران و با رعایت ماده 84 قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از
سهامداران محترم تقاضا دارد بهمنظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود،
مجمع مذکور را بهصورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس https://instagram.com/maskanig ملاحظه فرمایند.
سهامداران محترم میتوانند سؤالات خود را در خصوص دستور جلسه بهصورت پیامکی به
شماره 20009614 ارسال نمایند تا سؤالات ارسالی در مجمع مطرح گردد. از تمامی
سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیتهای مجازی، مجمع را
مشاهده میکنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت
ورود به جلسه در تاریخ 1399/12/19 با در دست داشتن اصل معرفینامه رسمی از شخص
حقوقی، وکالتنامه معتبر و کارت ملی به نشانی فوق طبقه دوم، دفتر امور سهام مراجعه
فرمایند.
هیأت مدیره