بدین وسیله به
اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام) می رساند مجمع
عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 1404/06/31شرکت ، رأس ساعت 10 صبح
روز چهارشنبه مورخ 1404/09/19در
محل سالن همایش های بانک مسکن واقع در
اصفهان خیابان کمال اسماعیل ساختمان مدیریت شعب بانک مسکن طبقه چهارم کد پستی 8144639641 برگزار
می شود .
دستور جلسه :
1- استماع
گزارش هیأت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/06/31.
2- بررسی و تصویب
صورت حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی جهت سال مالی منتهی به 1404/06/31.
3- اتخاذ
تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت .
4-
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال
مالی منتهی به 1405/06/31.
5- انتخاب
روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت .
6-اتخاذ تصمیم
در مورد تقسیم سود سهام .
7- تعیین مبلغ
حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیات مدیره .
8- تعیین
پاداش هیات مدیره .
9 - سایر
مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
نحوه دریافت
برگ حضور و شرکت در جلسه :
در اجرای ماده
99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین ماده 19 اساسنامه شرکت ، سهامداران
محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که
در جلسه حضور می یابند ، می بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی ) ، نماینده یا نمایندگان
صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای
صاحبان امضای مجاز،( برای اشخاص حقوقی )
که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند ،
جهت اخذ کارت ورود به جلسه در
تاریخ 1404/09/18به
نشانی اصفهان ، خیابان استانداری ، مقابل بیمارستان خورشید کوچه شهید عمرانی ، کد
پستی 8146773613 دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( سهامی عام ) مراجعه
فرمایند . شایان ذکر است ، سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده بر خط مجمع عمومی
عادی سالانه و طرح سوالات خود به نشانی http://majma.stream1.ir/zayandehroodmaskanco
مراجعه فرمایند .